La Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de operaciones en el marco del «Plan Levante», resultando en la investigación de 15 individuos en las provincias de Alicante, Murcia y Madrid. Estas acciones han revelado un esquema de estafas que ha causado pérdidas superiores a 393.000 euros, utilizando técnicas como «vishing», «smishing» y «business email compromise».
### Estrategias de Estafa y su Impacto Financiero
Una de las operaciones más significativas involucró una ciberestafa que ascendió a 368.000 euros, perpetrada contra una empresa en Zaragoza. El fraude comenzó cuando la empresa recibió un mensaje que solicitaba la reactivación de sus credenciales de acceso a la banca online. Este mensaje contenía un enlace que redirigía a una página web falsa, diseñada para parecer idéntica a la oficial. Al ingresar sus datos, los estafadores obtuvieron las claves de acceso y realizaron transferencias no autorizadas a cuentas controladas por la organización criminal.
La investigación reveló un complejo entramado financiero que incluía múltiples cuentas bancarias y sociedades pantalla, creadas para facilitar el movimiento de dinero y dificultar su rastreo. La Guardia Civil identificó al menos ocho sociedades implicadas en el blanqueo de capitales y analizó 17 cuentas bancarias, de las cuales seis estaban ubicadas en el extranjero. Los estafadores adquirían empresas con problemas económicos, registrándolas a nombre de terceros que recibían compensaciones por actuar como titulares y abrir nuevas cuentas para recibir las transferencias fraudulentas.
Además, se descubrió que la red operaba en varias localidades de España, incluyendo Alicante, Cartagena, Collado Villalba y Altea. Los implicados enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación también reveló que las cuentas bancarias utilizadas para el movimiento del dinero defraudado estaban ubicadas en varios países europeos, incluyendo Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Estonia, Reino Unido y Malta.
### La Diversificación de las Técnicas de Estafa
En una segunda operación, la Guardia Civil inició una investigación tras recibir la denuncia de un ciudadano que había detectado 24 cargos no autorizados en su cuenta bancaria, totalizando un importe defraudado de 7.485 euros. En este caso, el estafador utilizó la técnica de «vishing», contactando a la víctima por teléfono y haciéndose pasar por un empleado de su entidad bancaria. A través de esta llamada, logró que la víctima autorizara transferencias adicionales de 7.850 y 5.800 euros, aunque estas no se completaron gracias a la intervención preventiva del banco, que bloqueó las operaciones al considerarlas sospechosas.
Los investigadores identificaron a un hombre en Orihuela, quien actuaba como “mula económica” y abría cuentas bancarias para la organización. Este individuo está siendo investigado por delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La tercera investigación se originó a partir de la denuncia de otra empresa zaragozana que sufrió una estafa de más de 18.000 euros mediante la técnica de «business email compromise». En este caso, los delincuentes modificaron la cuenta bancaria de facturación de una empresa con la que la víctima mantenía relaciones comerciales, logrando que la empresa realizara una transferencia a una cuenta controlada por los estafadores.
Gracias a las gestiones realizadas, se logró identificar a uno de los sospechosos, quien fue localizado en Alicante y está siendo investigado por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.
### Facilidades para la Denuncia
La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía que ahora es posible presentar denuncias de manera telemática, sin necesidad de acudir a una instalación oficial. Este servicio está disponible para cinco procedimientos penales, que incluyen estafas informáticas con cargos fraudulentos, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos. También se pueden realizar denuncias administrativas por pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.
Los ciudadanos pueden acceder a este servicio a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o su página web. Para aquellos que no dispongan de acceso a internet, se ofrece la opción de solicitar asistencia por teléfono o de manera presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la aplicación Cita Previa AGE, disponible para sistemas Android e iOS.
La creciente sofisticación de las ciberestafas y la respuesta activa de las autoridades subrayan la importancia de la vigilancia y la educación en materia de seguridad digital. La colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas del orden es crucial para combatir este tipo de delitos y proteger los intereses económicos de las empresas y particulares en España.
